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哈尔滨警方破获一起特大国际信用卡诈骗案

来自公安部的消息说,哈尔滨市警方近日成功破获了黑龙江省特大国际信用卡诈骗案,涉案金额一千三百五十四万余元人民币,捕获犯罪嫌疑人四名,缴获伪造的VISA卡、万事达卡十二张、白板卡五张。

今年四月三十日,哈尔滨市公安局接中国银行黑龙江省分行信用卡中心报案:发现有一伙国际信用卡诈骗集团持伪造的信用卡在哈尔滨市进行刷卡交易犯罪。

该市公安局干警在银行方面的配合下展开侦查,发现三月上旬在该行信用卡中心申请外卡持约商户业务的哈尔滨市达利贸易公司下属北北夜总会,四月份以来连续发生多笔万元以上外卡有大额异常交易,总经理顾浩宇有重大犯罪嫌疑。五月一日晚,侦察员将其抓获,缴获作案用的白板卡五张、VISA卡一张、刷卡机一套。

顾在初审中交代:自四月十一日至四月二十七日,与广东的林建强、何伟林、陈绵运等持伪造的国际信用卡六十余张,在夜总会等处刷卡机上刷卡作案二百余次,总金额一千三百余万元。顾浩宇还将刷卡所得近七十余万元现金分给其同伙。

警方据此扩大线索,缜密侦查,五月十日,将正在实施刷卡犯罪广东人林建强(持某国绿卡)和陈绵远、何伟林当场抓获。缴获其伪造的VISA卡、万事达卡十二张、白板卡五张。

经审查,伪造的信用卡是林建强从境外带入国内的,林还雇佣他人在境内进行违法犯罪活动。由林建强等人组织、雇佣国内人员在境内进行犯罪活动。

警方认为,这是一起有组织、有计划、境内外勾结的高智能诈骗犯罪活动。此案的迅速侦破,维护了持卡人的利益,挽回了国家和国外发卡机构的经济损失,保障了金融市场的良好秩序。

警方对此案正在进一步审理中。