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济南公安:打击恶意逃废信用卡 5个月追回1.28亿

面对着全市达10亿余元的恶意逃废信用卡债务,济南市公安局从今年7月份在全市范围内开展打击恶意逃废信用卡债务专项行动,仅仅5个月的时间就已经追回拖欠信用卡债务损失1.28亿元。

为深入落实《全市公安机关服务金融中心建设的意见》,济南市公安局经侦支队对全市各金融机构进行了深入调研,发现金融机构普遍存恶意逃废信用卡债务问题,虽然单笔数额相对较小,但是累计数额巨大,高达10亿余元。为此,经侦支队决定以打击恶意透支信用卡诈骗案件为切入点,在全市范围内部署开展类案打击。

7月13日,经侦支队发布在全市范围内开展打击恶意逃废银行卡债务专项行动的消息,并从公告日起以30日为宽限期,对主动清偿恶意逃废银行卡债务的,将给予从轻处理。部分逃废信用卡债务人员主动偿还了所欠费用。自9月开始的集中打击行动以来,支队通过媒体和微信平台发布大额逃废债务嫌疑人姓名、卡号公告,督促还款,并依法对拒不履行还款义务达到立案标准的犯罪嫌疑人刑事传唤和抓捕,依法从严惩处,追缴查没赃款赃物。

今年7月21日,交通银行到市中公安经侦大队报案称:交通银行信用卡持卡人裴某某2013年在交通银行申领一张信用卡,用于透支消费,截止报案时,该卡欠款为5.2万元,经初查裴某某还持有一张交行VISA白金信用卡,共欠款11万余元。银行工作人员多次与裴某联系,裴某某表示拒不还款。市中区公安局于2016年7月22日立案侦查,犯罪嫌疑人裴某某于当日被依法传唤到案。

裴某某在一家公司做负责人,2015年所经营的行业进入低谷,资金流动性差,为弥补生意上的亏空遂萌生歹意,在多个金融机构重复提交信用卡申领表,借助管理漏洞申办多张大额信用卡,非法套现11万余元。本以为只是个体和金融机构的经济纠纷,不知道触犯到了刑法,由于认罪态度良好退还了欠款,嫌疑人裴某某依法被市中区分局取保候审。

据了解,截止12月13日全市信用卡诈骗案件受理立案86起,抓获嫌疑人43人。相关当事人迫于媒体和法律的压力主动还款,加上全市公安机关主动追缴查没赃款赃物,整个行动期间全市金融机构挽回被拖欠信用卡债务损失1.28亿元,打击逃废信用卡债务犯罪专项行动成效显著。