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“80后”购买客户信息伪造国际信用卡非法套现

8个信用卡非法诈骗窝点、9台POS机、3台读写卡器、656张银行卡……从帮人“养卡”套现到制造“伪卡”,以顾兵为首的8名“80后”组成的犯罪团伙,非法购买大量信用卡信息制作伪卡,非法套现,伪卡金额和非法套现加起来的涉案金额高达上千万元人民币。

日前,历经4个多月的蹲守侦查,松江公安分局经侦支队破获了一起特大信用卡诈骗、非法经营案。目前,除一名嫌疑人因怀有身孕被取保候审,其余7名犯罪嫌疑人已被依法批准逮捕。

空调店8天套现百万

去年8月,上海增天贸易有限公司在松江区文涵路上新开了一家空调店。正值酷夏时节,本是空调销售旺季,这家空调店却门庭冷落。然而,从8月23日至8月31日的短短8天内,该店的POS机却累计刷国际卡743笔,金额高达137万元。对于一家面积不大的小店来说,这一销售额可谓惊人,而且刷的还大多是国际信用卡,涉及欧洲、亚洲等多个地区。

当初接受增天贸易申请POS机的银行在日常监管中发现了蹊跷,关闭了POS机的支付功能,同时向警方举报这一线索。此时,空调店已停业。警方初步确定,增天贸易可能涉及非法套现并成立专案组调查。

随着排摸的进行,近20名可疑人员逐渐进入侦查员视线,增天贸易公司的POS机业务是由一名叫李芳华的女子到银行申请办理的,POS机交易款入账后全部通过网银转账,总计汇出39笔约100余万元,后又分批转到15张银行卡。2010年8月27日,一名男子用其中的8张银行卡在ATM上取款,监控录像显示,此人正是该公司租房人张志。

专案组发现,增天贸易在松江开空调店套现成功后,在很长一段时间内,几名犯罪嫌疑人始终处于寂静状态。2个月过去了,张志等人以为风平浪静,准备再次从事伪卡犯罪。犯罪嫌疑人顾兵和俞浩相继浮出水面。1月11日,警方发现俞浩叫了份快递,快递物件正是用于制造伪卡的读写卡器。

8个诈骗窝点被捣毁

1月13日,在市局经侦总队的指导下,专案组兵分八路,从5时许到20时许,战斗了16个小时后,成功捣毁了8个隐藏在上海的信用卡诈骗窝点,抓获8名犯罪嫌疑人。

到案后,顾兵表示,自己和团伙中其他成员均是80后,平时帮人“养卡”为生。顾兵偶然间得知可以通过网络向“料主”购买信用卡外卡信息,并用读写卡器将外卡信息刷入白卡内,再利用POS机套现外卡。在顾兵的组织下,张志等人积极为伪卡套现提供服务,并按照不同比例从套现金额中收取“费用”。